Investigation numérique
Compte tenu de la complexité récente des relations d'affaires de nos clients (avec des leviers puissants tels que l'internationalisation et le développement technologique), nous avons décidé de former une équipe spécifique de professionnels dédiée à l'analyse et à l'interprétation d'éventuelles situations de risque ou d'irrégularité, notamment en matière économico-financière et comptable.

Notre équipe d'Investigation numérique applique les principes et la philosophie de la conformité réglementaire, qui sont profondément ancrés chez les professionnels du cabinet, et sur la base desquels des procédures solides sont établies pour empêcher d'eventuels actes criminels.

De même, nous intervenons pour réagir, devant l'organe correspondant, en tant qu'expert ou expert indépendant, à des situations dans lesquelles le risque s'est déjà matérialisé, en contribuant, avec un jugement objectif, rigoureux et exhaustif, à la résolution de litiges et de désaccords, notamment dans le domaine économico-commercial.
L'étendue de nos services
  • Évaluation du risque économico-financier. Analyse du risque pénal.
  • Diligence raisonnable en matière d'intégrité : analyse des risques de réputation, d'intégrité, de fraude et de corruption.
  • Intervention en tant qu'experts économico-financiers utilisant des solutions technologiques small et big data. Délivrance de rapports d'expertise et d'avis financiers. Défense dans les procédures de médiation et d'arbitrage et devant les cours et tribunaux.
Professionnels connexes
Ce que vous pouvez attendre de nous
  • Une analyse et une connaissance approfondies de l'organisation, ce qui nous fournit des informations précieuses sur lesquelles fonder un bon programme de prévention des risques.
  • Une bonne coordination entre les auditeurs, les économistes, les analystes financiers, les analystes de données et les experts en conformité pour chaque projet.
  • L' utilisation de procédures et de technologies innovantes pour soutenir la recherche.


Notre équipe d'Investigation numérique collabore activement avec les services de Résolution des litiges, de Compliance, de Comptabilité, de Fiscalité et d'Entreprise et gouvernance.

Martínez Comín